***Chào anh em, mình là Vinh từ CPC Capital, Bản thân là một Onchain Tracker hoạt động trên thị trường này trong một khoảng thời gian khá dài mình thấy có khá nhiều người chưa tận dụng được hết phương pháp này hoặc có thái độ không tin tưởng với phương pháp phân tích này. Bài viết này sẽ cũng cấp cho mọi người cách tận dụng và sử dụng onchain một cách hiệu quả như các phương pháp phân tích khác.*
**Kiểm Tra Xu Hướng**
Chúng ta đều biết rằng thị trường có vô vàn narratives/trend để kéo dòng tiền, nhưng có nhiều trend dài hạn, có nhiều trend ngắn hạn có nhiều trend chỉ hot 1-2 tuần rồi biến mất hẳn, và liệu trend đó đang trong giai đoạn nào có tham gia đầu tư được nữa hay không? Thì kết với hợp phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật thì onchain sẽ giúp chúng ta xác nhận điều đó. Hay Venture Capital (VC) có xu hướng gia tăng tích lũy những narrative / nhóm tokens nào hay họ đổ xô vào đâu nhiều nhất? Bạn cũng có thể tự check lại được = onchain
**Chủ Động Tìm Kiếm Alpha**
Thay vì bị động theo dõi các tin tức trên các Twitter hội nhóm Crypto thì bản thân có thể tự tìm kiếm alpha = cách theo dõi ví smart money, xem họ đang có xu hướng tích luỹ nhóm đồng coin nào trong thị trường . Mặc dù cách phân tích hành vi của một nhóm ví thì rất là khó nên mọi người cần phải trau dồi luyện tập thường xuyên.
**Thông tin chính xác**
Dữ liệu Onchain không biết nói dối nên sẽ cung cấp cho chúng ta những thông tin chính xác và khách quan nhất đang diễn ra trên thị trường. Do công nghệ Blockchain được xây dựng để hướng tới sự minh bạch trong thông tin, hơn nữa các thông tin này rất khó để có thể thâm nhập và thay đổi được nên đây có thể coi là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất trên thị trường. Tuy nhiên do hiện tại công cụ onchain đang khá phổ biến nên đôi khi MM, Cá mập lại dùng onchain đánh lừa chúng ta
**Giúp dự phóng và đưa ra các quyết định đầu tư**
Ngoài ra, việc phân tích onchain còn giúp mọi người có thể dự phóng được trước các tình huống và đưa ra được các quyết định đầu tư hợp lý. Các hoạt động trên blockchain thường đi trước tin tức trên các mạng xã hội. Nên khi cập nhật các thông tin Onchain thường xuyên còn giúp mọi người có khả năng dự phóng trước được các tình huống từ đó có thể đi trước một bước so với cộng đồng.
*Ví dụ trong một số trường hợp giá giảm nhưng các ví lớn không có động thái bán và tiếp tục thu mua thì có thể là lúc nên xem xét mua vào chứ không phải bán ra theo số đông.*
Ngoài ra, onchain còn giúp mọi người đánh giá “sức khoẻ” của một dự án và đưa ra các quyết định như:
* Nếu dự án tốt thì thu hút được nhiều user vì thế các thông số đi kèm như volume, TVL, Gas fee,.. sẽ tăng
**Theo dõi các hành vi trên thị trường theo thời gian thực**
Dữ liệu Onchain còn giúp mọi ngườitheo dõi được cụ thể những hành vi của các đối tượng trên thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng khi theo dõi hoạt động của các Whale, MM những người sở hữu nhiều nguồn lực về tài chính và thông tin để thao túng thị trường.
Do đó, theo dõi các cá voi Onchain và hành động hợp lý có thể sẽ giúp anh em trở thành “số ít” chiến thắng trong thị trường.
***Một số lưu ý khi phân tích dữ liệu On-chain***
Như vậy, dữ liệu On-chain cung cấp rất nhiều lợi ích, tuy nhiên vẫn có một số điểm anh em cần lưu ý khi thực hiện phân tích dữ liệu On-chain như sau:
* Đòi hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm: Mình đánh giá onchain là phương pháp phân tích khá phức tạp nên đòi hỏi người dùng cần phải có những kiến thức nền tảng cũng như góc nhìn đa chiều để đánh giá và dự phóng được chính xác từ các thông tin thu thập được.
* Cập nhật và đối chiếu: Hiện tại có khá nhiều tool phân tích và crypto thị hoạt động 24/7 nên cần phải cập nhật và đốichiếu thông tin từ nhiều nguồn để có được đánh giá chính xác nhất.
* Lưu ý đối với các dữ liệu từ Website của dự án: Nhiều khi các con số dự án cung cấp cũng không hoàn toàn chuẩn xác (do nhiều lý do điển hình như để Marketing) nên anh em cũng cần kiểm tra lại dữ liệu các bên thứ 3
***Case Study phân tích dữ liệu On-chain***
Qua đợt tăng trưởng nóng của shitcoin gần đây thì team onchain CPC đã đúc rút 1 số kinh nghiệm như sau:
Dạo này có 1 số altcoin pump khi mà Whales, MM nạp token lên sàn với vol tương đối lớn >1M$ . Vì thế tụi mình đã đặt ra câu hỏi là làm sao Whales, MM xả được giá tốt khi nạp lên sàn sll như vậy, trong khi coin rác ít người hold nắm giữ?Đó chính là bài toán thanh khoản => MM phải dùng lượng tiền nhất định pump token lên thu hút người chơi fomo, sau đó phân phối dần lượng token nhiều mức giá. điển hình gần nhất:
+ $BEL DWF nhận từ dự án 3M cap 30M => sau đó pump 40%
+ $STORJ Team dự án dep lên sàn một lượng lớn khoảng 8M token lên sàn => STORJ tăng 70%
+ $WLD, sóng đầu tiên 1,7 lên 2.5 Dự án gửi 80m TOKEN cho MM để phân phối, gần đây dự án gửi 20M cho wintermute, WLD tăng 60%
+ $KNC ví whale sau khi mua KNC ở giá 0.5x khoảng 1.5M $ đem đi farming => sau đó unstack dep lên sàn 12 tiếng sau KNC tăng 20% Còn 1 số con pump mạnh như x to như UNFI, HIFI, TRB thì bị siết nguồn cùng, nhiều whales, team dự án gom trên sàn về tăng lượng cung của dự án nắm, có những ví chiếm 65% tổng cung (trong khi cap nhỏ) anh em lưu ý để tracking onchain tìm cơ hội từ vận động ví của dự án và MM có thể đó là động thái nào đó sắp xảy ra trên chart dự án
——————————
Hi vọng qua bài viết này sẽ giúp mọi người có cái nhìn rõ và hiểu đúng hơn về onchain với một thái độ khách quan. Cảm ơn mọi người đã đọc bài
Ps: Ảnh đẹp nên mình lấy vào chứ không PR cho Base nhé :>
Nguồn: Nguyễn Khánh Vinh
