Search

Cách Scamer lấy tiền người chơi và vài tip khi chơi trend.

Thời gian gần đây, mình đang dành gần 100% thời gian research nơi có dòng tiền mạnh chủ yếu: SOL và AVAX, nhận biết pool, scam cũng bắt đầu hot trở lại. Kinh nghiệm và nếm quả đắng mua trước cũng như bây giờ thì mình tổng hợp rất nhiều cách nhận diện chúng ta bị scam, khi thị trường fomo thì là lúc scam mọc lên, bonus thêm vài tip khi chơi trend lúc này.

[https://www.facebook.com/groups/ryanvanhungnguoiban/permalink/648842540729461/](https://www.facebook.com/groups/ryanvanhungnguoiban/permalink/648842540729461/) .

“ Scamer gọi các cá nhân, tổ chức có hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác, cụ thể là các cá nhân, tổ chức hay quỹ chịu thiệt hại “

**1. Các loại scam điển hình ở DEX, CEX và private.**

**Slow rug:** Đây là hình thức scam phổ biến nhất ở DEX, mỗi ngày có nhiều dự án rác mọc lên nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi, scamer cũng làm dự án bài bản nhằm scam nhiều tiền hơn. Hình thức của slow rug cũng sinh ra nhiều loại:
* Làm dự án meme, shitcoin sau đó thêm code để cho người mua nhưng không thể bán: gọi là lock sell. Khi giá thấp người chơi mua vào, đến khi chốt lời thì không thể bán được, chỉ có DEV bán được. Khi chơi bên chain SOL, AVAX cũng gặp nhiều trường hợp như này, giá tăng mãi không thấy lệnh sell nào ở bảng tx. Khi có lệnh sell thì lệnh đó sẽ là của DEV rút toàn bộ lq trong pool.
* Một trường hợp khác là meme, shitcoin.. có thể buy/sell bình thường nhưng khi thấy lq pool đủ lớn thì sẽ remove lq scam của người chơi, sẽ dấu một cây đỏ dài. Hệ avax có con COQWIF ăn theo COQ lead meme AVAX, mình ăn được x12 sau đó chốt, vài hôm sau đã rug. May mắn khác một con bên avax, mình vô 10 avax nhưng phát hiện chart bất thường nên vội bán không lock sell, tầm lúc sau nó rug. Với các chain khác như Sui, Dogechain…thì lq tầm 4 5k$ là DEV rug luôn. Còn ERC BSC thì tương tự, tuỳ vào độ fomo của chain mà DEV tính toán rồi lựa chọn phương thức scam.

⇒ Các dự án scam này đều là sổ xố nên khi bị scam người chơi cũng bỏ qua vì đã mặc đồ là gamble nên scamer được một lần thì sẽ có nhiều lần nên scamer sẽ mãi không hết.
* **Ăn cắp thanh khoản:** Nói tới thanh khoản sẽ nghĩ tới các cặp pool như GMX/ETH, ARB/ETH…v,v hay các cặp token được tạo ra với một token/coin xịn như BNB, ARB, ETH. Đây là cách slow rug khá phổ biến với các dân DEX. Một token scam có tên XXX, gắn vào ETH tạo thành nhóm thanh khoản. Khi đẩy giá XXX lên, người chơi càng mua XXX bằng ETH. Tại thời điểm đó, scameri sẽ rút ETH khỏi nhóm thanh khoản (LP), thay vào đó chỉ để lại token vô giá trị Các nhà đầu tư không thể giao dịch lại các token hiện đã vô giá trị của họ trong khi scam lấy tiền của mình bằng ETH và bỏ chạy. Hình thức này tụi nó sẽ cố gắng marketing fomo hết mức bằng các lợi nhuận hấp dẫn để chiêu dụ người chơi mua càng nhiều mã token scam, sau đó rút. Rug pool.
* **DEV ăn chặn tiền:** Hình thức này có phần đặc biệt, khi mà dự án raise vốn với bề mặt dự án bài bản nhưng chất là lừa đảo. Sẽ có team DEV này raise vốn xong rồi hứa sẽ phát hành mã thông báo, nhưng chỉ là hứa suông rồi cầm tiền của nhà đầu tư tiêu xài hoặc tạo một mã vô giá trị rồi add một ít thanh khoản. Kinh điển nhất là dự án Mojito hệ APT nổi tiếng công động việt nam , raise tiền triệu $ nhưng add lq vài chục k$. Presale, gửi tiền vào một ví DEV… cũng là nhiều hình thức dễ bị scamer chiếm đoạt tiền, khi raise rất lớn nhưng không tạo mã thông báo, hay add rất ít lq xong bỏ dự án. Thằng pauly scam vài triệu $ vì là shiller đầu của $pepe, Ben.eth scam xong bay acc là một case. Nói tụi này lừa đảo là chính xác.

**Các dự án lớn: **Các dự án lớn có chiêu trò scam tinh vi hơn, các trường hợp marketing fomo rất là bài bản chuyên nghiệp, khi giá đã tăng cao thì DEV đã lén xả, chia ra nhiều ví xả khiến nhiều người chơi đu đỉnh mất trắng, xả đến khi /10 /50 /100 thì thôi, nhưng không để dự án die là được. Hoặc có chiêu tự hack để lấy tiền “ nước mắt cá sấu”. Gọi tụi này scam tụi nó sẽ không nhận nhưng sự thật cần đề phòng tụi này. Thằng nào cũng bảo khổ than bị hack nhưng ngoài đời mua xe, mua nhà.
* Có nhiều trường hợp thất đức nó lợi dụng bán gói đào cho người lớn tuổi hoặc ít kiến thức tham gia, Việt Nam có vài vụ lớn không tiện kể tên. Hoặc cái gói mỗi tháng được mấy chục % theo cấp bậc vốn bỏ vào sau đó chạy.

**Raise fund rồi scam: **Này là scam từ các người chơi private hoặc các quỹ. Việt Nam 2021 bị nhiều nhất. Dự án thường vẽ và lợi dụng mối quan hệ tín nhiệm của người có uy tín để gọi vốn rồi scam bằng cách khai gian hoặc làm sai hoàn toàn với hợp đồng đã ký với các bên.

Các người thuần trade sàn sẽ ít biết nhưng với dân DEX hay KOL thì không lạ? Raise vốn, rút tiền cash out, không ra dự án, hoặc chỉ add lq chút tiền. Team DEV xả nhiều nhất người lỗ là quỹ và KOL đi private trên tàu user nhìn chart cũng không dám đu. Tụi này gọi vốn xong cash out hết, để lại 5 10% tiền raise để làm dự án add lq xong thả trôi dự án không thấy giữ giá hay đẩy giá. Những dự án từ lúc list thì chỉ giảm giá, thì đó là không user mua vào, chỉ toàn thi nhau xả, dev xả nhiều nhất. Không marketing hay build sản phẩm, raise xong dự án này thì nhảy sang dự án khác làm, nói chung rất mất dạy. Mình đi rất nhiều kèo private, trường hợp nào cũng bị, nặng nhất là tàu 10k$, delay 2 năm vẫn chưa có lộ trình rõ ràng.

⇒ Những cái liệt kê trên thì khả năng cao ai cũng bị, ai chưa bị thì sau này cũng dễ đụng phải. Money game, nơi nào có tiền chỗ đó có scam. Pool private bây giờ cũng bắt đầu nổi lên, meme shitcoin scam khi volume cao. Muốn ít bị scam thì cần có một vài kĩ năng :
* Check contract: Xem có code ẩn, thêm code độc hại
* Check DEV: Xem lịch sử, hồ sơ tụi này.
* Dyor kĩ dự án

Một số hình thức scam khác:
* Cài app, tải file có mã độc hay giả mạo admin nhắn tin: Scamer nhắn tin với bạn bảo bạn làm đại sứ hay admin cho dự án của nó. Có trường hợp là fake admin rồi gửi link dự án thật để lấy tín. Nếu may thì có thể nhận ra, đen thì rất dễ bị scam, tải linh tinh rồi đánh cắp seed phase. Trường hợp khác là admin thật nhưng dự án scam, dự án có Twitter, tele, discord nhắn tin bài bản, có bản demo, test game testnet nhưng yêu cầu tải về app về test, sau đó mới gửi budget. Rất tinh vi, sản phẩm, KOL, admin thật…ai chưa có kinh nghiệm thì khả năng cao bị scam.
* Tinh vi hơn thì scam qua ultraview lấy cắp cookie rồi lấy sạch tiền. Nhanh tay thì còn cứu kịp, chậm tay thì bị lấy. Build X tụi dịch vụ cài tool dùng chiêu này. Một số scamer chuyên nghiệp cài mã độc vào các file rồi gửi trên telegram, ai chưa chắc auto-down thì dễ dính.
* Những dự án từng approve nếu chưa revoke cũng là nơi để chúng có thể truy vào ví để rút hết tiền còn lại trong ví, hay những token lạ được gửi tới nếu tò mò swap thì xác định mất ví.
* **Scam P2P**: Vừa gặp hôm nay khi bạn mình mua usdt, ở Hàn gửi tiền xong bên bán bảo xác minh, gửi số zalo. Giam tiền rất lâu, mình mới bảo là báo cáo gửi proof thôi. Chiêu này nhiều thương nhân lợi dùng gà mới để scam, khi đồng ý thỏa thuận với nó thì xác định mất tiền, support cũng không giúp gì được. Chuyển thiếu tiền, xin tiền cũng nên đề phòng, nên giao dịch với thương gia uy tín thôi nhé. 99% 100% với trên 5000 10000 giao dịch càng tốt, feedback tích cực nhiều.
* Sàn khoá rút, sàn giả mạo: Này quen thuộc với nhiều anh em trong group, sàn lừa đảo người chơi ít hiểu biết, cho đánh lên nhiều tiền sau đó nạp tiền mới cho rút. Ai dại thì mất hết luôn, càng nạp thì càng mất nhiều. Sàn giả mạo sàn chính, thay đổi tên miền rất dễ nhầm lẫn nạp tiền vào là mất. Cảnh giác các sàn này, không gì dễ ăn đâu.
* Nhận reward đăng nhập link: Này mình lướt twitter thấy nhiều, hoặc mình đăng bài thấy có vài cmt rác gửi link. Chiêu trò này người dính không nhiều nhưng cũng nguy hiểm, không cẩn thận thì mất tiền.

**2. Vài tip nhỏ chơi theo dòng tiền.**
* Dùng bot: Bot phải biết chơi, chơi bên DEX không dùng bot rất thiệt vì trâu chậm uống nước đục. Nhiều tính năng, với có thể ăn ref vớii bot mới như SOL bot.
* Theo dõi ví DEV: Cách này thấy hiệu quả, đã thử nghiệm. Mình ăn được COQ, KIMBO x10 bên AVAX, sau đó dò ví DEV chuyển tiền vào KIMBO, thì phát hiện ví dev Nochill trùng với ví Dev KIMBO nên ăn được thêm kèo này x3 trước khi nó bay. Nhờ cái này cũng biết được con nào có khả năng scam. Phân biệt ví deloys, ví dự án, ví DEV nhé.
* Follow hết những đứa hunter Gem giỏi, hay các KOLs, DEV các dự án của hệ đang chơi. Vô check có nhiều fl tín thì chơi đỡ rũi.
* Tìm lại các dự án cũ DEV từng làm: COQ lead trend meme AVAX nên các dự án cũ DEV COQ từng làm không rug thả trôi mình cũng sổ xố, hiệu ứng fomo đẩy giá rất mạnh.
* Đi vol theo cap: Tuỳ cap vô vol avax khác nhau. COQ khi cap dưới 10m$ đi 2 avax, trên 100tr$ thì đi vol 5 10 avax. Cap nhỏ đi vol nhỏ, gồng ăn x lớn, cap lớn đi vol lớn ăn x nhỏ. Mấy cap dưới 10k$ thì đi vol 0,5avax nhiều thì 1 avax vì risk reward tương xứng. Tầm 10 20% tài khoản sổ xố cho một con meme, shitcoin là ok.
* Chốt lời theo cap: Mốc cap 1m$ khá quan trọng, break được 1m$ thì chốt dần, tiếp theo sẽ là 2m$ 10m$ 50m$ cap. Chia ra chốt, không khác gì cách chốt altcoin cả.

Tất cả kinh nghiệm đều dùng nhiều tiền đổi lại, thank đọc bài.

Nguồn: Nguyễn Thành Thức

Bạn thích bài này chứ?
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận